|
CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ ————————- Số: 26.06/2018/NQHĐQT/AMV |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————————-
TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2018 |
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC
VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ
(V/v thông qua hợp đồng, giao dịch với Công ty con)
– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
– Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (AMV);
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1:Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa AMV với 3 công ty con là Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Phú Thọ, Công ty cổ phần trung tâm xét nghiệm và Môi trường Nha Trang, Công ty cổ phần trung tâm xét nghiệm và Môi trường Cần Thơ về mua bán hàng hóa, máy móc, thiết bị y tế, dịch vụ,…
Điều 2:Thông qua tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch giữa AMV với 3 công ty trên có giá trị tối đa bằng 20% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của AMV.
Điều 3:Điều khoản thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.
|
Nơi nhận: – Như Điều 3; – Lưu VT. |
T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH
ĐẶNG NHỊ NƯƠNG |