Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Chương trình họp

Giấy xác nhận/ủy quyền

Quy chế ĐHĐCĐ

Mẫu phiếu biểu quyết

Tờ trình phương án phát hành tăng vốn điều lệ

Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường

 

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ

 Y TẾ VIỆT MỸ

 

Kính gửi:

QUÝ CỔ ĐÔNG

 

Hội đồng quản trị Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (Giấy chứng nhận ĐKKD số 3800237998 do Sở kế hoạch đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 21/07/2020, Trụ sở: Lầu 4, Tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh) (mã chứng khoán: AMV) trân trọng kính mời các quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, chi tiết như sau:

 

  1. 1.         Thời gian: 09 giờ 00 phút, Thứ Sáu ngày 22 tháng 01 năm 2021
  2. 2.         Địa điểm: Khách sạn Du Parc Hà Nội, số 84 Trần Nhân Tông, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
  3. 3.         Nội dung Đại hội:
  • Theo chương trình họp được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (từ ngày 08/01/2021) tại địa chỉ: http://amvibiotech.com/
  1. 4.         Thành phần tham dự đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán AMV theo danh sách cổ đông chốt ngày 09/12/2020 được lập bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Trường hợp quý cổ đông không thể tham dự Đại hội, có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự đại hội theo Mẫu của Công ty (đính kèm theo thư mời họp này).

Các tài liệu gửi kèm theo thông báo:

–             Mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ tổ chức ngày 22/01/2021;

Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty (được đăng tải từ ngày 08/01/2021) tại địa chỉ: http://amvibiotech.com/; Trường hợp không tải được hoặc không nhận được tài liệu, đề nghị Quý cổ đông liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.

  1. 5.          Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

Để việc tổ chức đại hội được thành công tốt đẹp, quý cổ đông xin vui lòng xác nhận tham dự Đại hội/ủy quyền tham dự Đại hội (Theo mẫu đính kèm) trước 17 giờ 00 phút ngày 20 tháng 01 năm 2021 hoặc chuyển trực tiếp cho Công ty, gửi qua đường bưu điện, điện thoại theo địa chỉ sau:

–       Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ

Địa chỉ: Lầu 4, Tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Email: chungkhoanamv@gmail.com

–       Chi nhánh Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ tại Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà VTC online, số 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại:

  1. 6.         Đề nghị quý cổ đông đến tham dự vui lòng mang theo:

–       Đối với cá nhân: Thông báo mời họp, CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc – bắt buộc), giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (bản gốc – bắt buộc (nếu người tham dự là người được ủy quyền)) để làm thủ tục dự họp.

–       Đối với tổ chức: Thông báo mời họp, Bản sao Giấy chứng nhận doanh nghiệp/ĐKKD/Quyết định thành lập, CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người dự họp (bản gốc – bắt buộc), giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (bản gốc – bắt buộc (nếu người tham dự đại hội không phải là người đại diện theo pháp luật/người đứng đầu tổ chức)) để làm thủ tục dự họp.

Trân trọng!

 

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

 

 

 

 

NAKATANI YOSHITAKI

 1. Mẫu Giấy ủy quyền

2. Chương trình họp

3. Dự thảo Quy chế làm việc của đại hội

4. Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh

5. Tờ trình về chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

6. Mẫu phiếu biểu quyết

7. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *